Siết chặt dòng tiền đổ vào đánh bạc, forex, tiền ảo…

MM cho biết, đây là lợi nhuận đầu tư Ở forex, trước đây tài khoản thẻ vẫn nhận bình thường, nhưng giờ đã bị NH khóa tài khoản.

Trên diễn đàn Traderviet (trao đổi thông tin về thị trường ngoại hối, tiền ảo), một nick đầu tư có tên Risky hoang mang hỏi mọi người về quy định gửi và rút tiền. Risky là “lính mới”, chơi thử tài khoản demo được một thời gian thì thấy lo, vì nhận được thông tin NH sẽ khóa số tiền nhận được từ các tài khoản giao dịch ngoại hối, tiền ảo… trên tài khoản. NH.

“Cơ quan thuế, ngân hàng đang chăm chăm hơn vào các kênh Kiếm tiền trực tuyến chẳng hạn như forex, tiền điện tử …, có cách nào để gửi và rút tiền mà không bị cơ quan chức năng để ý? Internet banking / banking / visa / netteller… có cách nào để giảm thiểu rủi ro không? Và mỗi lần gửi và rút tiền nên đặt bao nhiêu để ít bị soi hơn? Tôi không có nhiều kiến ​​thức về các phương thức thanh toán này, chỉ biết internet banking vì tôi có thẻ ATM. Nghĩ đến cảnh buôn bán (kinh doanh) kiếm lời đã thấy nhức đầu rồi, nhưng khi có lãi vẫn bị ngân hàng phong tỏa, công an mời lên để yêu cầu giải trình ”, Risky viết trên diễn đàn.

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm lập tức “trấn an”: “Bây giờ gửi và rút rất đơn giản, chỉ cần vào internet banking gửi tiền Việt Nam rồi sàn giao dịch sẽ quy đổi USD cho bạn. Họ có tài khoản N. ở Việt Nam gửi tiền vào thực tế. Trao đổi. Với lần rút tiền đầu tiên, bạn có thể gửi bao nhiêu và rút bấy nhiêu, và lãi suất không bắt buộc, vui lòng chọn phương thức rút tiền. “

Tài khoản Hosi hướng dẫn: “Exchange E. thuộc sàn bán hàng hàng đầu thế giới, xếp hạng A trở lên trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, với việc bạn gửi và rút vài tỷ đồng thì chắc chắn không ai lấy của bạn, số tiền của bạn rất ít nên bạn có thể yên tâm gửi và rút dưới 10 tỷ đồng.

Một nhà đầu tư khác khuyên: “E. Nạp qua N. là tiện nhất. Tiền vào và ra rất nhanh chóng. Về luật, forex đã có ở Việt Nam từ lâu và chưa bị ai động đến. Đó là một khu vực màu xám, vì vậy hãy mạnh dạn chơi. Điều quan trọng là có thắng hay không. Khi bạn dự định đạt được tài khoản của mình với 100.000 đô la trở lên, hãy sợ hãi. Nếu có số vốn lớn như vậy, bạn có thể bỏ vào tài khoản 15.000 – 20.000 USD để chiến, nhưng quản lý vốn như với 100.000 USD là được. Tôi đã thấy ai đó rút khoản lợi nhuận hàng tỷ đô la này, vì vậy đừng lo lắng. “

Giao dịch rất dễ dàng

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tình trạng các nhà môi giới ngoại hối đầu tư vào tiền tệ và chứng khoán quốc tế ngày càng rầm rộ để mời gọi, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Chị Lê Yến (ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết từ cuối tháng 9/2020 chị nhận được nhiều cuộc gọi từ nhân viên môi giới của sàn giao dịch DK Trade. Nhân viên sàn này “ví von” nếu chị đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Abbott với tổng giá trị 10.850 USD, chắc chắn sẽ nhận ngay số cổ tức 1.800 USD. Sau đó, cổ phiếu lại lên giá, bán đi kiếm lời, sàn không thu phí nếu chị đầu tư vào mã Abbott… Dù từ chối tham gia nhưng đều đặn qua Zalo, hơn 6 tháng qua, người lao động của tầng này vẫn “mặc sức tung hoành”. đeo bám “, mỗi ngày nhắn cho chị khoảng 4-5 tin từ sáng sớm đến tối mịt. Những tin nhắn này tập trung vào việc đầu tư vào mã cổ phiếu nào, có khách vừa gửi tiền tỷ vào đầu tư, có khách rút cả chục nghìn USD. về lợi nhuận …

Cùng với hình ảnh chụp màn hình tin nhắn chuyển tiền với thông tin quảng bá. Theo tư vấn và hình ảnh của nhân viên sàn DK Trade, nhà đầu tư tham gia giao dịch tại sàn này sẽ nộp tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần Cổng thanh toán N. tại nhiều ngân hàng khác nhau (tùy theo khả năng cung cấp của khách hàng). số tài khoản tại ngân hàng bất kỳ), như MB, BIDV, VCB… và nội dung giao dịch đơn giản là “Nạp tiền mã tài khoản 23xxxx” (trong đó mã tài khoản là số tài khoản nhà đầu tư trên sàn DK Trade).

Theo lý giải từ DK Trade, do đây là giao dịch chứng khoán quốc tế nên phải chuyển tiền qua hệ thống quy đổi VND sang USD. “Hệ thống N. liên kết hơn 20 ngân hàng tại Việt Nam chị ạ. Khi chuyển tiền, bạn có thể chuyển đúng thông tin và nội dung. Sau đó rút tiền, sau đó đặt lệnh chính xác. Bạn điền chính xác số tài khoản mà bên mình tạo cho bạn trên sàn giao dịch mt4 thì tiền mới về tài khoản được. Nếu sai N. sẽ không cập nhật và hoàn tiền vào tài khoản NH của bạn ”, nhân viên tên MH của sàn DK Trade nhấn mạnh.

Anh Thành Hoàng (một nhà đầu tư tham gia kinh doanh ngoại hối và tiền điện tử trên một số sàn) cho biết, việc gửi tiền vào tài khoản trên các sàn này là chuyển khoản hoặc qua ví điện tử như N. Hơn nữa, nhiều sàn áp dụng hình thức chuyển khoản riêng lẻ cho nhau và không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Do đó, ngân hàng khó có thể ngăn chặn được các giao dịch này.

Tại một số sàn giao dịch ngoại hối như FXTM, Forex4you, Yulofx… cũng cho phép nhà đầu tư kết nối và chuyển tiền qua ngân hàng cũng như N wallet. Ngoài ra, tại một số sàn giao dịch khác như UTD, Utspot… nhà đầu tư có thể gửi và rút tiền qua một số ví điện tử nước ngoài như PayTrust, PaymentAsia hoặc từ các thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Master.

Ngân hàng trong danh sách cảnh báo thắt chặt dòng tiền

Mới đây, Eximbank đã thông báo đến chủ thẻ không sử dụng thẻ tín dụng cho các giao dịch bị cấm theo quy định như đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, lừa đảo, thanh toán. trò chơi trực tuyến chưa được cấp phép phát hành tại Việt Nam, giao dịch ngoại hối trên website, v.v.

Đặc biệt, việc chủ thẻ rút tiền mặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ cũng đang vi phạm pháp luật. Khi Ngân hàng phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ có giao dịch bất hợp pháp trên thẻ tín dụng của khách hàng, Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện hoặc thanh toán bất kỳ giao dịch thẻ nào, đồng thời đóng và hủy thẻ tín dụng của khách hàng. theo pháp luật.

Trước đó, vào đầu năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có hoạt động liên quan đến giao dịch cá nhân. giao dịch, ngoại hối (forex), tiền ảo…

Phó tổng giám đốc một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM cho biết, để chặn các giao dịch thanh toán ngoại hối, tiền ảo từ nước ngoài, ngân hàng cài mã ngành để theo dõi. Cụ thể, NH có mã ngành của một số sàn giao dịch tiền ảo, ngoại tệ nên khi tài khoản thẻ của khách hàng nhận tiền từ đây, hệ thống giám sát sẽ thông báo cho khách hàng qua tin nhắn tạm dừng nhận tiền. Mỗi ngân hàng đều có bộ phận giám sát giao dịch nên việc chuyển tiền qua thẻ liên quan đến hoạt động cờ bạc, ngoại hối, tiền ảo rất dễ bị phát hiện thông qua hoạt động của ngân hàng.

Theo quy định, những giao dịch đáng ngờ này sẽ được báo cáo cho cơ quan quản lý. Đối với hình thức “lén” của các sàn là sử dụng tiền Việt Nam để giao dịch trong nước vào tài khoản của sàn mở tại Việt Nam, vị cán bộ cho biết có thể “soi” được các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ngoại hối. , cờ bạc, tiền ảo… bằng cách theo dõi dòng tiền giao dịch.

Xem thêm: Vay ưu đãi qua điện thoại – chiêu trò mới

Bạn thấy bài viết Siết chặt dòng tiền đổ vào đánh bạc, forex, tiền ảo… có thỏa mãn đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Siết chặt dòng tiền đổ vào đánh bạc, forex, tiền ảo… bên dưới để website vidgroup.com.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Vid Group

Nguồn:VID GROUP